六届董事会第三次会议决议公告江苏中超控股股

　　PVC管材、仪器仪表主动扮装备、线缆出产所需装备、模具的创修、出卖（6）谋划范畴：电线电缆、塑料粒子、电缆用辅帮原料、电缆用盘具、；加工、出卖铜、铝拉丝；、橡胶成品的出卖低压电器、圭表件；节造企业谋划或禁止进出口的商品和时间除表）自营和代劳百般商品实时间的进出口交易（国度。构谋划：通俗货运下列范畴限分支机。照准的项目（依法须经，方可发展谋划运动经联系部分照准后）

　　大聚会案1.00注：1、本次股东，”或“弃权”方框内划“√”委托人可正在“订定”、“抗议，票指示做出投。

　　份证和证券账户卡举办立案（1）私人股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件举办立案代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　决事项未作简直指示的2、委托人对上述表，人可依其笑趣代为抉择视为委托人订定受托，果均由委托人负责其行使表决权的后。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话立案不领受，当持上述证件的原件出席现场聚会时应，检验以备。

　　董事会第三次聚会审议通过上述议案依然公司第六届，》（布告编号：2024-015）、《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-016）简直实质详见2024年3月19日公司刊载于《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《第六届董事会第三次聚会决议布告。

　　已审议通过了《闭于对子公司银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第三十四次聚会和2022年度股东大会，保额度不横跨百姓币28公司对明珠电缆供给担,00万元380.。司明珠电缆供给担保额度的议案》《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的议案》公司第五届董事会第五十二次聚会和2023年第七次权且股东大会审议通过《闭于对全资子公，保额度不横跨百姓币7公司对明珠电缆供给担,00万元000.。担保额度3本次新增,00万元000.，期净资产比例为27.35%担保额度占上市公司近来一。

　　额及担保光阴由简直合同商定上述担保简直发作的担保金。格遵循规矩公司将苛，对表担保危险有用独揽公司。

　　证券业务所股票上市法例》及《公司章程》等相闭执法、行政法则、部分规章、表率性文献的规矩3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会召开切合《中华百姓共和国公公法》、《深圳。

　　第六届董事会第三次聚会由董事长李变芬密斯蚁合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”），投递或电子邮件等局势发出聚会报告并于2024年3月15日以专人，10:00正在公司聚会室召开聚会于2024年3月18日，出席董事5人本次聚会应，董事5人实质出席。民共和国公公法》及《公司章程》的规矩本次董事会的蚁合和召开切合《中华人。李变芬密斯主理聚会由董事长，职员列席了本次聚会公司监事和高级办理。事负责审议经与会董，下决议做出如：

　　园振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、立案处所及授权委托书投递处所：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：六届董事会第三次会议决议公告。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　（）的《闭于对子公司银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2023-012）其他景况详见2023年4月20日公司披露于《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网，23-125）、《闭于对全资子公司明珠电缆供给担保额度的布告》（布告编号：2023-126）2023年12月6日《闭于对全资子公司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：20。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的贸易牌照复印件举办立案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历证据或法；

　　无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）出产谋划事业的连续、妥当兴盛江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保全资子公司，3月18日2024年，董事会第三次聚会公司召开了第六届，电缆银行融资供给担保额度的议案》审议通过了《闭于对全资子公司明珠，为全票通过投票结果，公司无锡分行（以下简称“张家港银行”）借债供给担保订定公司对明珠电缆向江苏张家港墟落贸易银行股份有限，过百姓币3额度不超,00万元000.。负责连带担保负担公司正在上述额度内，间由简直合同商定担保金额及担保期。

　　六届董事会第三次聚会于2024年3月18日正在公司聚会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第，公司2024年第三次权且股东大会聚会决意于2024年4月3日召开，收集投票相连合的式样举办本次聚会将采用现场投票及，项报告如下现将相闭事：

　　息披露实质的切实、无误、完全本公司及董事会完全成员担保信，导性陈述或巨大脱漏没有失实记录、误。

　　司明珠电缆银行融资供给担保额度的布告》（布告编号：2024-016）简直实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于对全资子公。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行为江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/密斯全，股股份有限公司2024年第三次权且股东大会出席于2024年4月3日召开的江苏中超控，署此次聚会联系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并遵循下列指：

　　投票体例向公司股东供给收集局势的投票平台公司将通过深圳证券业务所业务体例和互联网，时刻内通过上述体例行使表决权公司股东可能正在上述收集投票。

　　公司供给担保公司为全资子，持其谋划兴盛目标是为支，资产精良明珠电缆，的偿债才华拥有优良，动拥有全体独揽权公司对其谋划活，有用独揽的范畴内财政危险处于公司，缆抬高资金周转结果此担保有利于明珠电，结果和赢余情况进而抬高其谋划，交易的连续安宁兴盛有利于鞭策公司主营。

　　股东供给收集投票平台本次股东大会公司将向，体例和互联网投票体例(出席收集投票公司股东可能通过深圳证券业务所业务，操作流程见附件一收集投票的简直。

　　东大会以特殊决议通过议案1.00须经股太平洋在线邮局持表决权的三分之二以上订定方为通过即由到会股东（席卷股东代劳人）所。

　　024年第三次权且股东大会的报告》（布告编号：2024-017）简直实质详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2。

　　布告日截止本，司审议的对表担保额度为231公司及其全资子公司、控股子公,50万元642.，总额为134实质推行担保,00万元126.；司审议的对表担保额度为166公司对全资子公司、控股子公,80万元917.，母公司净资产的121.87%占2022岁暮经审计归属于，总额为123实质推行担保,00万元592.，母公司净资产的90.24%占2022岁暮经审计归属于。过期担保公司没有。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室8、现场聚会召开处所：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　4月3日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体例首先投票的时刻为2024年，场股东大会终结当日）下昼3:00终结时刻为2024年4月3日（现。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。公司立案正在册的公司股东均有权以本报告通告的式样出席本次股东大会及出席表决凡2024年3月28日下昼业务终结后正在中国证券立案结算有限负担公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席聚会的股东可能书面局势授权；

　　息披露实质的切实、无误、完全本公司及董事会完全成员担保信江苏中超控股股份有限公司 第，导性陈述或巨大脱漏没有失实记录、误。

　　对中幼投资者的表决独立计票公司支吾本次股东大聚会案。独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级办理职员以及。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件局势投递本公司3、本授权委托书应于2024年4月1日前填妥。

　　息披露的实质切实、无误、完全本公司及董事会完全成员担保信，导性陈述或巨大脱漏没有失实记录、误。

　　投票光阴3、收集，发巨大事变的影响如投票体例受到突，的经过按当日报告举办则本次联系股东聚会。

　　目前截至，过公司近来一期经审计净资产100%公司及控股子公司对表担保总额已超，总额为131实质推行担保,71万元060.，净资产的93.38%占公司近来一期经审计，闭切担保危险请投资者充裕。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决意见为法规以已投票表决的具，总议案的表决意见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对简直提，表决意见为法规以总议案的。

　　投票体例举办收集投票2、股东通过互联网，交易指引（2016年修订）》的规矩收拾身份认证需遵循《深圳证券业务所投资者收集办事身份认证，“深交所投资者办事暗号”得到“深交所数字证书”或。联网投票体例法例指引栏目查阅简直的身份认证流程可登录互。

　　：2024年4月3日（2）收集投票时刻为。中其，间为：2024年4月3日上午9:15至9:25通过深圳证券业务所业务体例举办收集投票的简直时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；24年4月3日上午9:15至下昼15:00光阴随便时刻通过深圳证券业务所互联网投票体例投票的简直时刻为：20。

　　前目，同尚未订立上述担保合，及明珠电缆与张家港银行协同商榷确定公司担保答应的苛重实质需由本公司。审批担保合同公司将苛肃，危险独揽。