第四届监事会第三次会议决议天地数码(300743)：

　　审议经，不涉及项目推行主体、投资用处和投资领域的改换监事会以为：本次个人可转债募投项目延期事项，改换召募资金投向不存正在改换或变相，一共股东好处的景况不存正在损害公司及太平洋在线xg111于上市公司召募资金操纵的相闭章程适宜中国证监会、深圳证券贸易所闭。此因，全环保升级项目”筑造竣工期延至2024年6月30日监事会准许将公司“消息化和研发中央升级项目”、“安。

　　审议经，权的股票期权事项适宜闭系公法原则及公司《2020年股票期权与束缚性股票激发设计（草案）》等的闭系章程监事会以为：本次刊出公司2020年股票期权与束缚性股票激发设计初度授予个人第二个行权期已届满但尚未行，顺序合法、合规刊出事项审议，一共股东好处的景况不存正在损害公司及，情形出现庞大影响不会对公司的策划，性股票激发设计闭系顺序刊出个人股票期权准许公司依据2020年股票期权与束缚。

　　审议经，权的股票期权事项适宜闭系公法原则及公司《2020年股票期权与束缚性股票激发设计（草案）》等的闭系章程监事会以为：本次刊出公司2020年股票期权与束缚性股票激发设计预留授予个人第一个行权期已届满但尚未行第四届监事会第三次会议决议，顺序合法、合规刊出事项审议，一共股东好处的景况不存正在损害公司及，情形出现庞大影响不会对公司的策划，性股票激发设计闭系顺序刊出个人股票期权准许公司依据2020年股票期权与束缚。

　　期权与束缚性股票激发设计初度授予个人第二个行权期满未行权股票期权的通告》整个实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于刊出公司2020年股票。

　　023年6月20日正在浙江省杭州市钱江经济拓荒区康信途600号公司聚会室召开杭州六合数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次聚会于2，丁伟芬密斯主理由监事会主席，体例举办表决以现场投票的。加表决监事3名本次监事会应参，决监事3名现实列入表，章程的法定人数适宜公司章程。5日通过电子邮件投递至诸君监事本次聚会通告于2023年6月1，规、部分规章、表率性文献和《杭州六合数码科技股份有限公司章程》的相闭章程本次聚会的会合、召开和表决顺序适宜《中华黎民共和国公国法》等公法、行政法。

　　息披露的实质可靠、无误、完全本公司及监事会一共成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有虚 假纪录、误。

　　股票激发设计初度授予个人第二个行权期满未行权股票期权的议案(二) 审议通过了《闭于刊出公司2020年股票期权与束缚性》

　　期权与束缚性股票激发设计预留授予个人第一个行权期满未行权股票期权的通告》整个实质详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《闭于刊出公司2020年股票天地数码(300743)：。

　　股票激发设计预留授予个人第一个行权期满未行权股票期权的议案(三) 审议通过了《闭于刊出公司2020年股票期权与束缚性》